永續治理 - 誼光保全

公司概況

隨著社會的發展需求，維護社會秩序及生命財產安全的大責，已不再是一般警力所能負擔，講求專業化組織化與效率化的保全人員已充分融入現今社會中，扮演重要的角色，在國人對保全觀念、經營都還陌生之狀況下，母公司新光保全引進最新之保全觀念，開拓國內市場，歷經10餘年之發展，在創辦人吳東進董事長指導下，於1995年規劃成立誼光保全股份有限公司，專司常駐保全業務，承攬各社區、商辦大樓、銀行⋯等，社會大眾提供財產安全之保障。

隨著服務數位化推行理念下，誼光保全於2002年即導入電子公文簽核系統及視訊會議系統，實際落實遠距教育及事務管理，在社會大眾的支持與全體員工努力下，營運日漸茁壯。

本著「信實、專業、服務、創新」的經營理念下，陸續導入全方位科技保全管理，以及 24H服務的管制中心，讓防護更具效率，除接掌集團駐衛警任務外，服務對象遍及金融業、住宅大廈、醫療院所與公司行號服務客戶超過千家，範圍更遍及全省，並曾多年獲選天下雜誌全台前 500大企業，駐衛警保全業排名更是名列前茅。

公司基本資訊

誼光保全業務範圍

♦從事關於辦公處所、營業處所、廠場、倉庫、演藝場所、競賽場所、住居處
所、展示及閱覽場所、停車場等防盜、防火、防災之安全防護
♦關於人身之安全維護。
♦其他經中央主管機關核定之保全業務。

截至2022年12月，誼光保全總客戶數為1421戶，各行業別如下表所示

服務範圍

誠信經營

2022年誼光保全無發生違反誠信經營，包含貪腐、賄賂、舞弊及濫用公司資產的行為

誠信經營為企業永續發展關鍵指標之一，誼光保全以《誠信經營守則》為公司治理基礎，致力於推動誼光保全誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，定期向董事會報告其執行情形，並依據會報相關事宜，積極修正改善措施。誼光保全要求公司全體成員絕不犧牲公司利益以換取個人利益、不從事任何貪腐、舞弊及濫用公司資產的行為、不從事任何有害於公司之行為。為了支持公開透明之從業道德文化，誼光保全鼓勵同仁及外部人士透過舉報系統通報任何疑似不法的行為。誼光保全亦非常重視誠信、廉潔等方面的問題。因此，我們要求所有員工皆須簽署「保密及誠信廉潔承諾書」，並要求所有同仁嚴格遵守相關規定。守則明訂本公司之董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。

本公司所遵循之防範方案涵蓋下列行為之防範措施

誠信經營申訴管道

為此誼光保全特別設置違反誠信經營檢舉專用信箱提供所有內外部利害關係人反映相關意見，可於誼光保全網站提供訊息，並由管制中心主管接收，誼光保全遵循保護檢舉人身份，以絕對保密方式進行調查，必要時召集相關單位成立調查小組，對於接獲的舉報及後續之調查，調查小組均採取保密與嚴謹之態度進行。

內部稽核

內部稽核是公司維持營運的重要事項之一，負責對各部門和業務進行評估、監督和檢查，以確保遵守法律法規和內部規範，同時發現和解決潛在問題和風險。透過內部稽核，可以提高公司效率和效益，降低可能的損失和風險，避免違規行為，確保公司的運營和業務符合相關法律法規和內部規範。

新光保全母公司內部稽核單位依據其年度稽核計畫執行子公司監督與管理查核項目，每年定期或不定期對誼光保全各事業單位進行例行性及專案稽核，且誼光保全各事業單位於每年年底辦理內部控制自評作業，交由母公司內部稽核單位覆核，對於內部稽核作業及自行評估所發現之內部控制制度各項缺失及異常事項，將跟進追蹤缺失情況至改善完成，以確保公司內部控制制度健全，新保稽核主管並於母公司董事會報告子公司監督及管理稽核結果和改善成效。2022年未發現重大內控缺失。

董事會運行

健全的董事會治理制度是一間企業能永續經營的關鍵因素，誼光保全「董事會」為公司最高治理單位，定期召開會議，確認公司營運策略及財務穩健走向，監督經營績效、確保公司依循公司章程行事無違反法規之事項。現階段誼光保全董事會包含7位董事與1位監察代表人組成，董事會成員分別具備經營管理、財務會計、策略制定、風險分析、法律及保全行業之專業背景及產業經歷，讓誼光保全整體營運決策方向穩健，帶領誼光保全不斷成長。誼光保全雖非上市上櫃公司，但董事均依新保母公司「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」完成每年至少進修六小時之目標，課程主題包含公司治理專題、企業轉型升級、資訊安全、誠信經營等範圍。新光保全母公司每年均會進行董事會內部績效評估。評估方式以問卷方式進行績效評估自評，評估對象包含董事會、董事成員及功能性委員會。2022年，誼光保全共召開四次董事會議，平均出席率100%。